Биткойн кит – Какво трябва да знаете (2021)

Терминът „кит” обикновено се използва за описване на големи притежатели на криптовалута. В тази статия ще разгледаме конкретно биткойн китовете и ще разгледаме какво трябва да знаете за тях. 

Всичко, което трябва да знаете за биткойн кита

„Биткойн кит“ е термин, използван за описание на субект, който притежава голям брой биткойни, така че те имат потенциала да манипулират оценките на криптовалутата. Субектът може да бъде организация, орган или физическо лице. Терминът „кит“ се използва, защото китовете са най-големите същества в океана. С движенията си те са в състояние да нарушат водите, в които плуват по-малки риби. По същия начин обширните притежания на биткойн китове могат да засегнат по-малки търговци само за няколко транзакции. 

Концепцията следва принципа на Парето, известен също като правилото 80/20. Според принципа на Парето, измислен след Вилфредо Парето, 80% от последствията идват от 20% от причините. Това твърди, че има небалансирана връзка между входовете и изходите. По същия начин това се вижда от това, че топ 20% от притежателите на биткойн имат над 80% от стойността на биткойн в щатски долари.     

Това може да е проблем, когато концентрацията на биткойн в сметката на биткойн китове остава в застой. Ако той просто стои неподвижен в сметката им, това може да намали ликвидността на криптовалутата и по този начин да увеличи нестабилността на цените от своя страна. Това е така, защото натрупването на биткойни в тяхната сметка означава, че циркулацията на биткойни е намалена, което води до по-малко поръчки за поглъщане на колебанията на пазара, което води до по-нестабилни цени.   

От друга страна, това също може да бъде проблем, когато Bitcoin Whale премества едно голямо количество Bitcoin наведнъж. Например, ако се опитат да продадат голямо количество биткойн, поради големия размер на транзакцията, други участници на пазара ще забележат това и могат да се опитат да продадат своите биткойни, което води до продажба на пожар – ситуация, отнасяща се до продажба на криптовалута под пазарната стойност. Този акт на биткойн кит създава основание за спекулации сред по-дребните търговци, което може да доведе до изкривяване на пазара поради промени в цените, които не се основават на основните основи.  

Напоследък броят на китовете на пазара на биткойни нараства. Този ръст е с постоянна скорост от наполовина на биткойн. Според данни на Glassnode към ноември 2020 г. има над 1900 клъстери биткойн китове, които притежават над 1000 биткойни. 

Може би се чудите откъде са дошли тези нови китове? Или по-конкретно, откъде идва внезапното им богатство? Е, голяма част от това скорошно увеличение всъщност се дължи на богати субекти, които са изтеглили своите биткойни от борсите. Това означава, че всъщност не става дума за ново богатство, а просто за промяна на среда, чрез която биткойн китовете избират да държат своите монети. 

Според Glassnode не можем да посочим едно-единствено обяснение защо големите играчи са избрали да изтеглят своите биткойни от борсите, но може би това е да ходл в очакване на следващия бик. До hodl основно се отнася до държането на криптовалута, а не да се продава – жаргон в криптовалутната общност. Увеличението на биткойн китове предполага, че голям брой инвеститори очакват цената да се повиши в бъдеще. Люк Мартин, домакин на подкаст Venture Coinist потвърждава това в своя туит, че нарастващият индекс на биткойн китове е водещ индикатор за цените на биткойн и бичи пазари. 

Биткойн китове в реалния живот 

Биткойн кит обикновено се идентифицира като този, който притежава над 1000 биткойни. Въпреки това, най-добрите в биткойн общността притежават много повече от това. 

Сатоши Накамото 

Сатоши Накамото е името, публикувало вестника Биткойн: Peer-to-peer електронна парична система през 2008 г., който започна пътешествието за развитие на криптовалута. Това е самоличността, на която се дава признание за изобретяването на биткойн. До този ден никой не знае дали това име принадлежи на човек или група. 

A доклад от Whale Alert – доставчик и източник на проследяване и анализ на блокчейн разкрива, че миньор, известен като Patoshi, е добил биткойн на стойност над 10,9 милиарда щатски долара, съставлявайки около 1 125 150 биткойна. Чрез анализ се потвърждава, че Patoshi всъщност се управлява от анонимните Satoshi, защото криптографските модели на Patoshi се появяват в самото начало на мрежата и включват и първата биткойн транзакция на Hall Finney – разработчик и ранен пионер в Bitcoin. 

Близнаците Уинкълвос

Близнаците Winklevoss са Камерън и Тайлър Winklevoss, основателите на крипто обмен Gemini. Те започнаха да купуват биткойни още през 2012 г. През април 2013 г. близнаците Winklevoss обявиха, че притежават около 1% от съществуващите биткойни. 

Те са издатели на скорошен доклад Случаят за $ 500 000 Bitcoin което твърди, че стойността на биткойн ще достигне 500 000 долара на монета и е въпрос само на това колко бързо ще стигне до там. С около 170 000 биткойни, които притежават, това поставя близнаците Уинкълвос сред топ играчите в списъка с биткойн китове.   

Легендата за мечока 

Още през 2014 г. се случи забележителен инцидент, при който биткойн кит реши да ликвидира цялата си позиция от 30 000 биткойни. Той пусна своите биткойни за продажба на цена от $ 300 за брой. Това разбуни водите в биткойн общността, тъй като много търговци и спекуланти се тревожеха, че зад нея има заговор за трайно понижаване на пазарната цена на биткойн. 

Търговците обаче прокараха и биткойнът впоследствие нарасна до 375 долара. Въпреки объркването и спекулациите, общността на биткойн търговците се гордееше, че успешно се бори чрез възприетото мечене и че китът не успя да разтърси пазара. 

По-късно беше разкрито, че причината зад продажбата е била китът просто да извлече капиталовите си печалби и да се оттегли. След това търговците на биткойни го пренесоха в социалните медии, наричайки го като „BearWhale“. 

По-късно дискусиите бяха съсредоточени около това защо той ще се стреми да продаде толкова голяма сума биткойн под пазарната стойност. Някои наблюдатели установиха, че това е незрял начин за ликвидиране на толкова голяма позиция, докато други предполагат, че това може да е просто най-бързият и лесен начин за ликвидация. Източници казват, че BearWhale сега осъзнава, че е можел да спечели много повече пари, ако използва по-добра стратегия за разпродажба, за да ликвидира позицията си. 

Стратегии за търговия от биткойн китове 

Поради огромния размер на техните криптовалутни притежания, това дава на китовете потенциала да предизвикат нестабилност на пазара чрез различни стратегии. Като такива са засегнати и по-малките риби в океана.  

Купувайте и продавайте стени 

Стените за покупка и продажба често се използват от китовете в опит да манипулират цените на криптовалутата в своя полза. Концепцията е изградена върху начина, по който се извършват транзакции с криптовалута чрез книга с поръчки. Книгата с поръчки е електронният списък на поръчките за покупка и продажба. Когато търговците посочат цената, на която биха искали да купят или продадат определен брой единици биткойн, тяхното въвеждане ще бъде подредено в книгата за поръчки според времето и цената. 

Например, ако дадена валута се търгува за $ 100 на единица, но бих искал да я купя само на цена от $ 90, мога да направя поръчката си и да изчакам да бъде активирана, след като цената спадне и поръчката ми бъде съчетана с желаещ продавач. Стратегията на кита е да инициира голяма поръчка. Например, ако китът направи поръчка за закупуване на 10 000 единици по 100 долара всяка. Тази стратегия ефективно ще предпази цената от падане, тъй като огромният брой единици трябва да се разпродаде, преди да достигне следващата цена в книгата за поръчки. По този начин цените са изкуствено завишени. 

Изплакнете и повторете 

Тактиката за изплакване и повторение се използва не само на пазара на криптовалути, но и на други. Ако е определено правилно, тази тактика може да бъде печеливша за биткойн кита. Започва с продаването на китове на биткойн по-ниска от пазарната цена, което потенциално може да доведе до паническа продажба от по-малки търговци. След това китът биткойн изчаква продажбата на паниката да се развие, докато цената на биткойн достигне ново дъно. Точно тогава китът нахлува, за да получи още повече биткойни от преди. Китовете не са ограничени до физически лица, но дори могат да бъдат инвестиционен фонд за биткойн, осигурявайки по-голям капацитет за изпълнение на подобни тактики.  

Китове и тъмни басейни

Просто казано, тъмните басейни са частни, непублични борси. Китовете не винаги могат да купуват и продават на традиционната борса, защото техните поръчки могат да доведат до голяма волатилност на пазара. Следователно, за да разтоварите или купите големи количества биткойн, без да го съобщавате на всички, тъмните басейни са мястото, където китовете отиват. 

Чрез търговия на тъмни басейни, анонимността е гарантирана. Това ще намали шанса други търговци да спекулират с намеренията на кита. Джеси Пауъл, главен изпълнителен директор на Ethereium dark pool, отбеляза, че търговията с тъмен пул позволява на търговците да правят големи поръчки, без да разкриват настроенията си пред други търговци. 

Освен това, на обменните борси, книгите за поръчки се предоставят на обществеността. Тъмните басейни обаче са частни. Въпреки това сделките все още трябва да се отчитат, но може би отчитането може да се забави.