BitConnect е изправен пред съдебни искове за колективни действия

Бившата платформа за кредитиране на криптовалути BitConnect беше засегната от поредица от съдебни дела за колективни действия от потребители, които твърдят, че парите им са били откраднати от опозорената компания. Съдебните спорове започнаха в края на миналия месец, след като група от шестима инвеститори в BitConnect заведоха дело пред американския окръжен съд в Уест Палм Бийч, Флорида. Групата твърди, че платформата за обмен на BitConnect е била „широкообхватна схема на Понци“ и твърди, че е загубила 771 000 долара с помощта на борсата.

Добре дошли в страната на чудесата

The съдебен процес  съдържа текстове от „Добре дошли в страната на чудесата“ от мюзикъла на Бродуей „Страната на чудесата“ и гласи: „Със сигурност крипто-страната на чудесата, създадена от BitConnect, беше твърде добра, за да бъде истинска“. Закриването на бизнеса през януари 2018 г. разкри схема на Понци, множество нарушения на законите за ценни книжа и хиляди инвеститори, загубили [над] 90% от своите притежания.

Ищците по исковата молба твърдят, че са загубили от 11 500 до 200 000 долара, като общата загубена сума се равнява на 771 000 долара. С декларацията се искат щети за всички „членове на класа“, които са определени като всеки инвеститор в BitConnect и групата иска да съди от името на инвеститори в цялата страна.

Искът е заведен от Дейвид Силвър от адвокатската кантора Silver Miller от Флорида и има за цел да помогне на групата „да потърси компенсаторно и справедливо облекчение, отменящо техните инвестиции в BitConnect и да им възстанови активите и средствата, които са били измамно въведени да инвестират“. BitConnect е обвинен в нарушаване на държавни и федерални закони за ценни книжа и участие в измамни търговски практики.

Програмата за кредитиране BitConnect включваше потребители, които обменят своите биткойни за родната цифрова валута на сайта BitConnect Coin (BCC). Обикновено монетите BCC се дават под наем и инвеститорите събират всички лихви, натрупани от техните заеми. Оказа се обаче, че високите лихвени проценти, обещани от сайта за кредитиране, са твърде добри, за да са истина. The колективно действие жалба, подадена във федералния съд в Уест Палм Бийч, твърди, че „нещата в BitConnect не бяха такива, каквито изглеждаха.“ Според ищците лицата, които стоят зад сайта, обещават 1% сложна дневна лихва и месечна възвръщаемост от 40%, независимо от пазарните резултати.

Интересното е, че освен че съди BitConnect, искът посочва и група известни маркетолози и личности в социалните медии, които са популяризирали програмата за кредитиране и може да са се възползвали финансово, като са принудили другите да се регистрират в програмата. Glenn Arcaro, Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Hildreth и CryptoNick са специално посочени в делото.

Схема на Понци

 Вторият иск, заведен във връзка с неуспешната инвестиционна схема за криптовалута, е заведен от името на Брайън Пейдж, жител на Кентъки, и назовава BitConnect International, BitConnect LTD, BitConnect Trading LTD и Ryan Maasen като ответници.

В исковата молба, подадена в края на миналия месец, Пейдж обвинява BitConnect, че управлява схема на Понци, и се стреми да възстанови загубите, възникнали при драстично намаляване на цената на BCC токена. Преди новината от януари, че борсата затваря своята платформа за кредитиране и размяна, BCC търгуваше на цена от около 300 долара, която падна под 7 долара скоро след съобщението.

Делото, подадено от името на г-н Пейдж, цитира: твърдения на BitConnect, че ще осигури месечна възвръщаемост от 40% и 3000% възвръщаемост в течение на една година. Декларацията цитира и проблем с оповестяването, направено от BitConnect, че инвеститорите може да не видят възвръщаемост на депозитите си, като посочват:

„Не е посочено, че оповестяването е риск BitConnect може едностранно да затвори своята платформа за кредитиране, да конвертира всички инвестиции на хората в BCC, да резервира пазара за BCC, като елиминира всякакви бъдещи стойности на BCC, и да затвори магазина.“

В допълнение, искът също така твърди, че Райън Маасен е действал като нерегистриран агент за BitConnect и е спечелил от заблуждаване на инвеститорите по отношение на потенциалната възвръщаемост, която могат да спечелят.

Заведено е друго дело срещу BitConnect във Флорида, което го прави третото подобно съдебно производство, което ще бъде започнато в щата, и петото общо в САЩ..

Група, съставена от редица жители на Флорида, заведе съдебния иск в Окръжния съд на САЩ в Близкия окръг на Флорида на 7 февруари, докато други дела са заведени в Кентъки и Минесота.

Подобно на предишните съдебни дела, различни лица, свързани с BitConnect, са посочени като ответници, като директорът на BitConnect Глен Аркаро и организаторът Райън Маасен са сред изброените. Ищците търсят съдебен процес и се надяват да получат щети, които биха изплатили на инвеститорите, и ще помогнат за покриване на разходите по съдебния процес, ако успее.

В исковата молба се твърди, че BitConnect е извършил измама, като диво е преувеличил възможната възвръщаемост, която потребителите на сайта ще видят. В допълнение ищците твърдят също, че ответниците са нарушили законите за търговия и ценни книжа във Флорида и са продали нерегистрирани ценни книжа в щата.

Началото на края

Екипът зад BitConnect е труден за проследяване, тъй като на официалния сайт на компанията не са посочени никакви данни за контакт или информация за екипа. Всъщност беше трудно да се получи подробна информация за проекта, тъй като фирмата дори не издаде бяла книга.

Въпреки това платформата за отпускане на заеми все още успя да привлече значителна сума средства и започна да заслужава вниманието на регулаторните органи на редица различни места. В края на миналата година регистраторът на компании от Обединеното кралство съобщи, че Companies House изпраща предупреждение заплашва да спре операцията.

Властите в Северна Каролина и Тексас също са предприели мерки, за да спрат дейностите на сайта и са издали писма за прекратяване на действието, предупреждаващи компанията, че няма право да продава ценни книжа в техните щати. Миналия месец държавният секретар на Северна Каролина издаде заповед за временно прекратяване и въздържане срещу BitConnect, докато Държавният съвет по ценни книжа на Тексас (TSSB) наредени фирмата да отмени продажбата на токени, планирана да се състои на 10 януари. BitConnect се готвеше да предложи токени със 100% годишна възвръщаемост, което накара TSSB да ги квалифицира като нерегистрирани ценни книжа.

След като най-накрая беше издирен от властите и активите му бяха замразени в резултат на заведеното дело от Брайън Пейдж, BitConnect прекрати дейността си по кредитиране и обяви, че ще прекрати дейността си по програмите за кредитиране и обмен. Съобщението също обвини регулаторите и „непрекъснатата лоша преса“ за решението.

В резултат на това стойността на BCC токена започна да се срива и спадна от оценката му от 2,6 млрд. Долара през януари. 6, до сегашната си пазарна капитализация от около 30 милиона долара. Внезапната загуба на стойност доведе до подаване на вълна от жалби срещу компанията, като по-голямата част обвинява сега несъществуващата размяна, че е измамна услуга.

Представено изображение чрез BigStock.