Bitcoin Whale – Hvad du behøver at vide (2021)

Udtrykket “hval” bruges typisk til at beskrive indehavere af kryptokurrency i stor tid. I denne artikel vil vi specifikt undersøge Bitcoin-hvaler og dække det, du har brug for at vide om dem. 

Alt hvad du behøver at vide om Bitcoin Whale

“Bitcoin Whale” er et udtryk, der bruges til at beskrive en enhed, der besidder et stort antal Bitcoins, således at de har potentialet til at manipulere værdiansættelsen af ​​kryptovaluta. Enheden kan være en organisation, et organ eller et individ. Udtrykket “hval” bruges, fordi hvaler er de største skabninger i havet. Ved deres bevægelser er de i stand til at forstyrre farvandet, hvor mindre fisk svømmer. Tilsvarende kan de omfattende beholdninger af Bitcoin Whales påvirke mindre handlende i løbet af få transaktioner. 

Konceptet følger Pareto-princippet, også kendt som 80/20-reglen. I henhold til Pareto-princippet, der er opfundet efter Vilfredo Pareto, kommer 80% af konsekvenserne fra 20% af årsagerne. Dette hævder, at der er et ubalanceret forhold mellem input og output. På samme måde ses dette ved, at de øverste 20% af bitcoin-indehavere har over 80% af Bitcoin-værdien i USD.     

Dette kan være et problem, når koncentrationen af ​​Bitcoin på Bitcoin Whales konto forbliver stillestående. Hvis det simpelthen sidder uberørt på deres konto, kan dette sænke kryptokurrencyens likviditet og dermed øge prisvolatiliteten igen. Dette skyldes, at akkumuleringen af ​​Bitcoin på deres konto betyder, at cirkulationen af ​​Bitcoins reduceres, hvilket resulterer i færre ordrer til at absorbere markedssvingninger, hvilket får priserne til at være mere volatile.   

På den anden side kan det også være et problem, når en Bitcoin Whale flytter en stor mængde Bitcoin på én gang. For eksempel, hvis de forsøger at sælge en stor mængde Bitcoin på grund af den store transaktionsstørrelse, vil andre markedsdeltagere bemærke dette og kan også forsøge at sælge deres Bitcoin, hvilket resulterer i et brandsalg – en situation, der henviser til salg af kryptokurrency under markedsværdien. Denne handling fra en Bitcoin Whale skaber grund til spekulation blandt mindre handlende, hvilket kan resultere i markedsforvridninger på grund af prisændringer, der ikke er baseret på underliggende fundamentale.  

For nylig har antallet af hvaler på Bitcoin-markedet været stigende. Denne stigning har været med en jævn hastighed siden Bitcoins halvering. Ifølge data fra Glassnode har der fra november 2020 været mere end 1.900 Bitcoin-hvalklynger, der ejer over 1.000 bitcoins. 

Du undrer dig måske over, hvor kom disse nye hvaler fra? Eller mere specifikt, hvor kom deres pludselige velstand fra? Nå, meget af denne nylige stigning tilskrives faktisk velhavende enheder, der har trukket deres Bitcoins fra børser. Dette betyder, at det faktisk ikke er ny formue, men simpelthen et mediumskifte, hvormed Bitcoin-hvaler vælger at holde deres mønter. 

Ifølge Glassnode kan vi ikke finde en enkelt forklaring på, hvorfor de store spillere har valgt at trække deres bitcoins ud af børser, men måske er det at hodl i forventning om det næste bull run. At hodl refererer grundlæggende til beholdning af kryptokurrency snarere end at sælge den – en slang i kryptokurrencysamfundet. Stigningen i Bitcoin-hvaler antyder, at et stort antal investorer forventer, at prisen vil stige i fremtiden. Luke Martin, Venture Coinist podcast-vært bekræfter dette i sin tweet, at det stigende Bitcoin Whale Index er en førende indikator for bitcoin-pris- og tyremarkeder. 

Bitcoin hvaler i det virkelige liv 

En Bitcoinhval identificeres typisk som en, der ejer over 1.000 bitcoins. De øverste i Bitcoin-samfundet ejer dog langt mere end det. 

Satoshi Nakamoto 

Satoshi Nakamoto er navnet, der offentliggjorde papiret Bitcoin: Et elektronisk kontantsystem til peer-to-peer i 2008, som begyndte rejsen med udvikling af kryptokurrency. Det er identiteten, der gives kredit for opfindelsen af ​​Bitcoin. Indtil i dag ved ingen, om dette navn tilhører en person eller en gruppe. 

EN rapport af Whale Alert – en blockchain-tracking- og analyseleverandør og kilde – afslører, at en minearbejder kendt som Patoshi udvindede mere end $ 10,9 milliarder USD i bitcoin og udgjorde omkring 1.125.150 bitcoin. Gennem analyse bekræftes det, at Patoshi faktisk blev drevet af den anonyme Satoshi, fordi Patoshis kryptografiske mønstre dukkede op i begyndelsen af ​​netværket og også omfattede den første bitcoin-transaktion til Hall Finney – udvikler og tidlig Bitcoin-pioner. 

Winklevoss-tvillingerne

Winklevoss-tvillingerne er Cameron og Tyler Winklevoss, Gemini-kryptobørsstifterne. De begyndte at købe bitcoin tilbage i 2012. I april 2013 meddelte Winklevoss-tvillingerne, at de havde ejet omkring 1% af eksisterende Bitcoins. 

De er udgivere af en nylig rapport Sagen for $ 500K Bitcoin hvilket hævder, at værdien af ​​Bitcoin vil ramme $ 500.000 pr. mønt, og det er bare et spørgsmål om, hvor hurtigt den kommer derhen. Med cirka 170.000 bitcoin i deres besiddelse placerer dette Winklevoss-tvillingerne blandt de bedste spillere på bitcoinhvalelisten.   

The Legend of the BearWhale 

Tilbage i 2014 fandt en bemærkelsesværdig hændelse sted, hvor en Bitcoinhval besluttede at afvikle hele sin position på 30.000 bitcoins. Han satte sine bitcoins til salg til $ 300 pr. Enhed. Dette ophidsede farvandet i Bitcoin-samfundet, da mange handlende og spekulanter var bekymrede for, at der var en sammensværgelse bag det for permanent at sænke Bitcoin-markedsprisen.. 

Imidlertid skubbede handlende igennem, og bitcoin steg derefter til $ 375. På trods af forvirring og spekulation var samfundet af bitcoinhandlere stolte af succesfuldt at kæmpe gennem den opfattede baished, og at hvalen ikke svajede markedet. 

Det blev senere afsløret, at årsagen til salget var, at hvalen simpelthen skulle hente sine kapitalgevinster og trække sig tilbage. Bitcoinhandlere tog det derefter til sociale medier og kaldte ham som en “BearWhale”. 

Diskussioner blev senere centreret omkring, hvorfor han ville forsøge at sælge en så stor sum bitcoin under markedsværdien. Nogle observatører fandt det en umoden måde at afvikle en så stor stilling, mens andre antyder, at det simpelthen kunne have været den hurtigste og nemmeste måde at afvikle. Kilder siger, at BearWhale nu indser, at han kunne have tjent meget flere penge, hvis han benyttede en bedre salgsstrategi til at afvikle sin position. 

Handelsstrategier fra Bitcoin Whales 

På grund af den store størrelse af deres kryptokurrencybeholdninger giver dette hvaler potentialet til at vække volatiliteten på markedet gennem forskellige strategier. Som sådan påvirkes også de mindre fisk i havet.  

Køb og sælg vægge 

Køb og salg af vægge bruges ofte af hvaler i et forsøg på at manipulere priserne på kryptokurrency til deres fordel. Konceptet er bygget på den måde, hvorpå kryptokurrency-transaktioner foretages gennem en ordrebog. Ordrebogen er den elektroniske liste over køb og salg ordrer. Når forhandlere specificerer den pris, som de gerne vil købe eller sælge et givet antal enheder af Bitcoin, arrangeres deres postering i ordrebogen efter tid og pris. 

For eksempel, hvis en valuta handler for $ 100 per enhed, men jeg kun vil købe den til $ 90, kan jeg placere min ordre og vente på, at den bliver aktiveret, når prisen falder, og min ordre matches med en villig sælger. Hvalens strategi er at indlede en stor ordre. For eksempel, hvis hvalen afgiver en ordre om at købe 10.000 enheder til hver $ 100. Denne strategi vil effektivt forhindre, at prisen falder, fordi det enorme antal enheder skal sælges, før de når den næste pris på ordrebogen. På denne måde oppustes priserne kunstigt. 

Skyl og gentag 

Handelstaktikken “skyl og gentag” bruges ikke kun på kryptokurrencymarkedet, men også i andre. Hvis tidsindstillet korrekt, kan denne taktik være rentabel for Bitcoinhvalen. Det starter med, at hvalsalget bitcoin er lavere end markedsprisen, hvilket potentielt kan resultere i paniksalg fra mindre handlende. Bitcoinhvalen venter derefter på, at den panik, der sælger, spiller ud, indtil bitcoins pris når et nyt lavpunkt. Det er når hvalen svømmer ind for at få endnu mere bitcoin end før. Hvaler er ikke begrænset til enkeltpersoner, men kan endda være en bitcoin-investeringsfond, der giver større kapacitet til at udføre taktik som sådan.  

Hvaler og mørke puljer

Kort sagt, mørke puljer er private, ikke-offentlige udvekslinger. Hvaler køber og sælger måske ikke altid på den traditionelle børs, fordi deres ordrer kan forårsage stor volatilitet på markedet. Derfor er mørke bassiner, hvor hvalerne går for at aflaste eller købe store mængder bitcoin uden at annoncere det for alle. 

Ved at handle i mørke puljer garanteres anonymitet. Dette reducerer chancen for, at andre handlende spekulerer i hvalens intentioner. Jesse Powell, administrerende direktør for Ethereium dark pool bemærkede, at handel med mørk pool giver handlende mulighed for at foretage store ordrer uden at afsløre deres stemning for andre handlende. 

Derudover stilles ordrebøgerne til rådighed for offentligheden på almindelige børser. Imidlertid er mørke puljer private. Handler skal stadig rapporteres alligevel, men måske kan rapporteringen blive forsinket.