Bitfinex & Tether Under Fire, da New Yorks justitsadvokat undersøger mulig svindel på $ 850 millioner

Spekulationer om insolvens og rygter om ulovligt spil omgiver Bitfinex, da New Yorks justitsadvokat Letitia James har indgivet et krav mod børsens moderselskab, iFinex, og beskylder det for økonomisk svindel. Påstanden hævder, at virksomheden har flyttet så meget som USD 850 millioner USD i reserve for Tether-stablecoin til Bitfinex-konti for at kompensere for et massivt finansieringsgab. BItfinex og Tether er teknisk adskilte enheder, men de ejes og drives af de samme individer og er kendt for at være tæt forbundet.

Ifølge justitsadvokatens 23 sider rapport, efter store vanskeligheder med at finde bankpartnere begyndte Bitfinex at stole på, at Panama-baserede Crypto Capital Corp. behandlede kundeindskud og udbetalinger. Rapporten hævder, at i midten af ​​2018 frøs denne processor 851 millioner dollars af Bitfinex’s beholdninger og ophørte med at arbejde med sine kunder. Crypto Capital hævdede, at pengene blev beslaglagt af myndigheder i Polen, Portugal og USA.

Bitfinex står anklaget for at overføre Tether-reserverne til kassen for at erstatte de penge, der er frosset under Crypto Capital. Hvis det er sandt, ville denne handling repræsentere en betydelig interessekonflikt og kunne være en overtrædelse af statslige og føderale finanslove. Justitsadvokaten hævder jurisdiktion i denne sag, fordi en række New York-baserede enheder har konti i Bitfinex, selvom børsen ophørte med officielt at acceptere amerikanske kunder i 2017.

Overførsel af Tether-reserver til Bitfinex-konti vil også underminere påstanden om, at Tether-tokenet er fuldt understøttet 1-til-1 af amerikanske dollarreserver. Justitsadvokatens kontor har beordret Tether’s operatører til at ophøre med at fremsætte denne påstand, mens denne undersøgelse er i gang. Det er værd at bemærke, at Tether-webstedet for nylig roligt ændrede beskrivelsen af ​​reserverne til at omfatte “likvide midler” og “andre aktiver og tilgodehavender” som en del af aktiverne, der understøtter den stabile valuta.

Justitsadvokatens rapport fremsætter en række andre krav mod Bitfinex og dets operatører. Især angiver det, at Bitfinex har betroet $ 851 millioner i kundedepositioner til Crypto Capital på trods af at der ikke er nogen underskrevet kontrakt eller nogen anden formel aftale med virksomheden. På samme måde sætter rapporten spørgsmålstegn ved påstanden om, at midlerne er blevet beslaglagt, hvilket tyder på, at individerne bag Crypto Capital måske simpelthen har undgået pengene.

For at understøtte påstanden om, at iFinex har fejlagtigt præsenteret sin økonomiske stilling, inkluderer rapporten en række e-mails, angiveligt fra en Bitfinex-direktør til Crypto Capital, der desperat bønfaldt om frigivelsen af ​​de betroede dollars. En siger, at udvekslingen var “at gå på en meget tynd isskorpe.” En anden henviser til, at kunder er “rasende” over ikke at modtage deres fiat-udbetalinger. På tidspunktet for disse e-mails klagede mange Bitfinex-kunder over lang ventetid på at modtage udbetalinger, og børsen udsendte en erklæring, der forsikrede offentligheden om, at det var økonomisk forsvarligt og skyldte forsinkelserne i mindre problemer.

Efter at nyheden om New York-domstolens indgivelse brød ud, afviste Bitfinex hurtigt anklagerne mod den og sagde: ”New York Attorney General’s domstolsindlæg blev skrevet i ond tro og er fyldt med falske påstande, herunder med hensyn til et påstået tab på $ 850 millioner ‘ hos Crypto Capital. Tværtimod er vi blevet informeret om, at disse Crypto Capital-beløb ikke går tabt, men faktisk er beslaglagt og beskyttet. Vi arbejder og har arbejdet aktivt for at udøve vores rettigheder og retsmidler og få disse midler frigivet. ”

Udtalelsen fortsætter med at sige, at Bitfinex og Tether har været fuldt samarbejdsvillige med New York Attorney General, og at begge er “økonomisk stærke.” Bitfinex har også sendt en e-mail til sine brugere med en erklæring fra CEO Jean Louis van der Velde, der forsøger at berolige dem om børsens solvens og forpligtelse til ærlighed. I det siger van der Velde “vi er gode skuespillere i det digitale tokenrum, og vi handler altid med dig, kunden, som vores første prioritet.” E-mailen siger også “vi er her for at forsikre dig om, at vi er lige så stærke som nogensinde, vi går ingen steder, og vi er ubestrideligt engagerede i dig.”

Ikke overraskende har Bitfinex forsøg på at dæmpe kundernes frygt ikke været særlig effektivt. Anklagerne mod det har foranlediget en masseudvandring fra børsen, hvor Bitcoin-tilbagetrækninger skubber kryptokurrencyens transaktionsvolumen til sit højeste niveau på over et år. Ligeledes er en Tether-udsalg i gang, hvor mønten er faldet til sit laveste punkt siden december.

Justitsadvokaten har beordrede iFinex-embedsmænd møder i retten den 3. maj for at behandle disse anklager og opfordrer til et væld af dokumenter, der vedrører deres forretning med Crypto Capital og Tether. Selvom det sandsynligvis vil gå meget mere tid, før sandheden bag disse beskyldninger er kendt, kan denne undersøgelse endelig kaste lys over Bitfinexs berygtede hemmeligholdte operationer, og det kunne bekræfte, om Tether virkelig er fuldt støttet af amerikanske dollars. Uanset hvad der sker, er denne prøvelse sikker på at skubbe flere krypto-adoptere væk fra centraliserede børser og bekræfte vigtigheden af ​​åbenhed og gennemsigtighed fra kryptorelaterede virksomheder.

Fremhævet billede via Bigstock