Bitfinex et Tether sous le feu alors que le procureur général de New York enquête sur une éventuelle fraude de 850 millions de dollars

Des spéculations sur l’insolvabilité et des rumeurs de délit entourent Bitfinex alors que le procureur général de New York, Letitia James, a déposé une plainte contre la société mère de la bourse, iFinex, l’accusant de fraude financière. L’affirmation affirme que la société a transféré jusqu’à 850 millions de dollars américains en réserve pour le stablecoin Tether dans des comptes Bitfinex afin de combler un déficit de financement massif. BItfinex et Tether sont des entités techniquement distinctes, mais elles sont détenues et exploitées par les mêmes personnes et sont connues pour être étroitement liées.

D’après les 23 pages du procureur général rapport, après de nombreuses difficultés à trouver des partenaires bancaires, Bitfinex a commencé à s’appuyer sur Crypto Capital Corp., basée au Panama, pour traiter les dépôts et les retraits des clients. Le rapport affirme qu’à la mi-2018, ce processeur a gelé 851 millions de dollars des avoirs de Bitfinex et a cessé de travailler avec ses clients. Crypto Capital a affirmé que l’argent avait été saisi par les autorités polonaises, portugaises et américaines.

Bitfinex est accusé d’avoir transféré les réserves de Tether dans ses coffres pour remplacer l’argent gelé sous Crypto Capital. Si cela est vrai, cet acte représenterait un conflit d’intérêts important et pourrait constituer une violation des lois de finances des États et fédérales. Le procureur général revendique sa compétence dans cette affaire car un certain nombre d’entités basées à New York ont ​​des comptes avec Bitfinex, bien que l’échange ait cessé d’accepter officiellement les clients américains en 2017..

En outre, le transfert de réserves Tether dans des comptes Bitfinex saperait l’affirmation selon laquelle le jeton Tether est entièrement soutenu 1 pour 1 par des réserves en dollars américains. Le bureau du procureur général a ordonné aux opérateurs de Tether de cesser de faire cette affirmation pendant que l’enquête est en cours. Il convient de noter que récemment, le site Web de Tether a discrètement modifié sa description des réserves pour inclure les «équivalents de trésorerie» et les «autres actifs et créances» dans le cadre des actifs garantissant la monnaie stable..

Le rapport du procureur général fait un certain nombre d’autres plaintes contre Bitfinex et ses opérateurs. Notamment, il indique que Bitfinex a confié les 851 millions de dollars de dépôts des clients à Crypto Capital malgré l’absence de contrat signé ou de tout autre accord formel avec la société. De même, le rapport remet en question l’affirmation selon laquelle les fonds ont été saisis, suggérant que les personnes derrière Crypto Capital auraient simplement pris la fuite avec l’argent..

Pour soutenir l’affirmation selon laquelle iFinex a déformé sa situation financière, le rapport comprend un certain nombre d’e-mails, prétendument envoyés par un cadre de Bitfinex à Crypto Capital, plaidant désespérément pour la libération des dollars confiés. L’un d’eux déclare que l’échange «marchait sur une très fine croûte de glace». Un autre fait référence au fait que les clients sont «indignés» de ne pas recevoir leurs retraits fiduciaires. Au moment de ces e-mails, de nombreux clients de Bitfinex se plaignaient des longues attentes pour recevoir les retraits, et la bourse a publié une déclaration rassurant le public sur sa solidité financière, attribuant les retards à des problèmes mineurs..

Après que la nouvelle du dossier du tribunal de New York ait été annoncée, Bitfinex a rapidement réfuté les accusations portées contre lui, déclarant: «Les dossiers du procureur général de New York ont ​​été rédigés de mauvaise foi et sont criblés de fausses affirmations, y compris quant à une prétendue« perte »de 850 millions de dollars chez Crypto Capital. Au contraire, nous avons été informés que ces montants de Crypto Capital ne sont pas perdus mais ont en fait été saisis et sauvegardés. Nous travaillons et travaillons activement pour exercer nos droits et recours et obtenir le déblocage de ces fonds. »

La déclaration poursuit en disant que Bitfinex et Tether ont pleinement coopéré avec le procureur général de New York et que tous deux sont «financièrement solides». Bitfinex a également envoyé un e-mail à ses utilisateurs, avec une déclaration du PDG Jean Louis van der Velde, cherchant à les rassurer sur la solvabilité de la bourse et son engagement envers l’honnêteté. Dans ce document, van der Velde déclare que «nous sommes de bons acteurs dans l’espace des jetons numériques, et nous agissons toujours avec vous, le client, comme notre première priorité.» L’e-mail dit également: “nous sommes là pour vous assurer que nous sommes aussi forts que jamais, nous n’irons nulle part et nous sommes résolument engagés envers vous.”

Sans surprise, les tentatives de Bitfinex pour apaiser les craintes de ses clients n’ont pas été très efficaces. Les accusations portées contre lui ont provoqué un exode massif de l’échange, les retraits de Bitcoin poussant le volume de transactions de la crypto-monnaie à son plus haut niveau en plus d’un an. De même, une vente de Tether est en cours, la pièce tombant à son point le plus bas depuis décembre.

Le procureur général a commandé Les responsables d’iFinex à comparaître devant le tribunal le 3 mai pour traiter de ces accusations et réclament une multitude de documents relatifs à ses relations avec Crypto Capital et Tether. Bien qu’il soit probable que beaucoup plus de temps s’écoulera avant que la vérité derrière ces accusations ne soit connue, cette enquête pourrait enfin faire la lumière sur les opérations notoirement secrètes de Bitfinex, et elle pourrait confirmer si Tether est vraiment entièrement soutenu par des dollars américains. Indépendamment de ce qui se passe, cette épreuve est certaine de pousser plus d’adopteurs de crypto loin des échanges centralisés et de confirmer l’importance de l’ouverture et de la transparence des entreprises liées à la cryptographie..

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