عملية احتيال BitConnect: أكبر مخطط بونزي للتشفير

في 16 يناير 2018 ، انهارت عملية احتيال BitConnect.

أعلنوا أنهم سيغلقون منصة الإقراض والتبادل الخاصة بهم في 21 يناير 2018. بعد هذه الأخبار ، انخفضت قيمة عملة BitConnect من الفتح اليومي من 255.91 دولارًا إلى 19.28 دولارًا بنهاية اليوم. هذا انخفاض بنسبة 87٪.

وبحلول نهاية العام ، لم يعد BitConnect متاحًا للتداول في أي تبادل للعملات المشفرة. في ذروة قيمة BitConnect ، كانت قيمتها السوقية تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار (أكثر من 430 دولارًا لكل عملة). أصبح الآن عديم القيمة.

ولكن ما هو BitConnect؟ هل كان من الواضح أنها كانت عملية احتيال؟ ما أدى إلى انهياره?

ما كان BitConnect?

كانت BitConnect (BCC) عملة مشفرة تم إطلاقها في 15 نوفمبر 2016 والتي كانت يملكها ويديرها كين فيتزسيمونز في المملكة المتحدة. من المحتمل أن يكون هذا الشخص قد وقف للتو ، وقدم إخفاء الهوية للأشخاص الحقيقيين وراء الشركة. في سبتمبر 2017 ، ظهر المزيد من الكيانات في سجلات Company House UK.

ظهرت كيانات BitConnect الجديدة مؤخرًا في Company House UK.

إذا قمت بتخطي الهراء ، فقد ادعت BitConnect أنها يمكن أن تحقق عوائد يومية تتراوح بين 0.5٪ و 1٪ باستخدام روبوت التداول الخاص بهم للاستفادة من تقلبات Bitcoin (BTC). في أكتوبر 2017 ، أبلغوا عن متوسط ​​عائد يومي قدره 0.89٪ خلال الأشهر الستة السابقة. لم يكن هذا الادعاء مدعومًا بأي دليل على الإطلاق.

لوضع هذا في المنظور ، زعموا أنه إذا استثمرت 1010 دولارات في BitConnect وكان معدل الفائدة اليومي 0.99٪ (بما في ذلك المكافأة 1٪) ، فستحصل على عائد قدره 236.61٪. كان هذا سيعادل ربحًا بقيمة 2389.76 جنيهًا إسترلينيًا بمجرد انتهاء فترة الحجز البالغة 239 يومًا.

عائد استثمار بنسبة 236.61٪!

تم استحقاق الفائدة يوميًا وإيداعها في حساب BitConnect الخاص بك كل 24 ساعة. يمكن الوصول إلى هذه العوائد على الفور ويمكن إعادة استثمارها أو سحبها (الحد الأدنى للسحب 0.005 BTC). هذا يعني أن مدفوعات الفائدة المتراكمة يجب أن تغطي استثمار رأس المال الأولي الخاص بك بعد حوالي 100 يوم – بغض النظر عن المبلغ الذي تستثمره.

قبل انهيار BitConnect ، أعلنوا أنهم بصدد إصدار بطاقة خصم BitConnect والتي يمكن تحميلها باستخدام BitConnect و Bitcoin. أصدروا أيضًا مقطعي فيديو موسيقيين من BitConnect (أدناه واحد) وخططوا لإصدار ألبوم كامل.

علامات التحذير من الاحتيال

على الرغم من فتح حساب لفهم منصة BitConnect, لم استثمر أي شيء فيه على الإطلاق. كانت هناك أعلام حمراء في كل مكان تصرخ بالابتعاد.

وشمل ذلك:

  • لم يكن هناك دليل (مثل تاريخ التجارة الخام) على وجود روبوت التداول بالفعل.
  • وعدت بعائدات مضمونة على الاستثمار (ما يقرب من 1٪ يوميًا).
  • تم تقييد أي شيء استثمرته لمدة تتراوح بين 120 و 299 يومًا.
  • كان نمو نظامهم الأساسي مدفوعًا ببرنامج تابع مربح.
  • كان موقع الويب والإعلان غامضًا ، مع وجود تهجئات غير صحيحة وقواعد نحوية خاطئة أيضًا.
  • تم ربط مروجي BitConnect بـ MMM (مخطط Ponzi) في هذا المنشور على Reddit.

لم أكن لوحدي في رؤية هذه العلامات الحمراء. أعرب بعض مستخدمي YouTube المشهورين عن العملات المشفرة عن مخاوفهم أيضًا. قم بتوسيع الأقسام أدناه لتصفحها.

مراجعة BitConnect بواسطة DataDash

بيتكونيكت | مراجعة صادقة

مراجعة DataDash. يُدلي بملاحظات:

  • موقع الويب ليس واضحًا بشأن الغرض من BitConnect أو كيفية عمله.
  • يستخدم الفيديو الترويجي (انظر هنا) برامج الرسوم المتحركة المعدة مسبقًا (على سبيل المثال ، لم يكلفوا أنفسهم عناء استئجار فنانين للرسوم المتحركة للترويج لعملتهم).
  • لا يوجد دليل على أن روبوت التداول موجود بالفعل (على سبيل المثال ، لم تقم BitConnect بإصدار تاريخ تداول روبوت التداول مطلقًا).
  • يتم استخدام عملة BitConnect كأصل وليس كعملة.
  • يعد بدخل مضمون.

مراجعة BitConnect بواسطة BoxMining

هل Bitconnect عملية احتيال?

مراجعة BoxMining. يُدلي بملاحظات:

  • الاقتراح الأساسي لـ BitConnect هو أن تقرض بيتكوين الخاص بك وتحصل على عوائد “ضخمة” كل عام.
  • حتى بعد البحث ، يعترف بأنه لا يزال لا يفهم BitConnect.
  • من هو المال الذي يتم إقراضه?
  • لا يوجد دليل على روبوت التداول هذا
  • بمجرد الإقراض ، يتم حجز الأموال لفترة طويلة (انظر هنا).
  • تعريض نفسك للكثير من المخاطر (غير المعروفة).
  • “لا يمكنك إثبات أنه مخطط هرمي حتى ينهار”
  • مراجعة BitConnect بواسطة David Hay

    تنبيه احتيال Bitconnect! هل هذه العملة المشفرة بقيمة 800 مليون دولار مخطط بونزي?

    بدأ David Hay مراجعته لـ BitConnect من خلال تقديم مكافأة قدرها 1000 دولار لأي شخص يمكنه إثبات أن روبوت التداول يقوم بما يقول إنه يفعله. يُدلي بملاحظات:

    • بعد إجراء المزيد من البحث ، أصبح قلقًا بشأنه بشكل متزايد.
    • USP: روبوت تداول يدفع عائدات (متغيرة) كل يوم – أي مركب.
    • إذا كان لديهم روبوت التداول هذا ، فهناك طرق أفضل لزيادة رأس المال من إنشاء عملة مشفرة.
    • دليل أساسي على أن روبوت التداول هذا يعمل كما يزعمون سيكون كافياً لتحل محل الشك.
    • أقوى مصدر للنمو من خلال البرنامج التابع.
    • اربط أموالك لفترة طويلة.

    على أي حال ، سأستعرض ثلاث من هذه النقاط بمزيد من التفصيل قليلاً أدناه.

    لا يوجد دليل على وجود برنامج BitConnect Trading Bot

    كان القلق المتكرر الذي واجهته في بحثي قبل انهيار BitConnect هو أنه لم يتم نشر أي دليل على وجود روبوت التداول هذا على الإطلاق.

    كان من الممكن أن يكون مقدار محدود من تاريخ التجارة (إظهار أوامر البيع والشراء) كافياً لرفض الكثير من هذه الشكوك. أقرب شيء وجدته (والذي لم يكن جيدًا بما يكفي) هو “مخطط ربح الإقراض”. بينما أظهر هذا العوائد اليومية الناتجة عن روبوت التداول ، إلا أنه لم يثبت أنه كان يحقق هذه العوائد بالفعل.

    إذا كان لديك ، فلماذا لا تصدر كمية محدودة من بيانات التداول؟ كان من الممكن أن يكون تسويقًا رائعًا وأوقف كل الرافضين في مساراتهم. ما سبب عدم نشره?

    تزداد الأمور سوءا.

    BCCponzi حصل على لقطة شاشة في أكتوبر 2017 من مصدر مجهول (كما هو موضح أدناه) والذي تسلل إلى مجموعة خاصة على Facebook لأفضل مروجين BitConnect. في هذه المحادثة ، يعترف Craig Grant (أحد كبار مروجي BitConnect في الولايات المتحدة) بأن روبوت التداول هو “مجرد قصة” وأنه (بغض النظر عمن كان يتحدث إليه) يجب ألا “يضيع مع الروبوتات الخيالية”.

    ربط الاستثمار

    اعتمادًا على المبلغ الذي استثمرته ، تم تقييد أموالك الأولية لمدة تتراوح بين 120 إلى 299 يومًا. في حد ذاته ، فترة القفل ليست من شغلي. بدلاً من ذلك ، يتم تجميد استثمارك الأولي لمدة 120 يومًا على الأقل (وهذا فقط إذا استثمرت 10010 دولارات أمريكية أو أكثر).

    لماذا كانت فترة الحجز ضرورية?

    كان من الضروري وجود فترة قفل بحيث كان هناك رأس مال كافٍ من مستثمرين جدد لدعم مدفوعات المستثمرين الحاليين الذين وصلوا إلى نهاية فترة الحجز.

    ألن يكون بالتأكيد تأييدًا أفضل للنظام الأساسي إذا كانت فترة الحجز أقل?

    كان يمكن أن يكون تأييدًا أفضل للمنصة إذا كانت فترة القفل أقل. كان من المحتمل أن يمنح هذا المستثمرين الحاليين مزيدًا من الثقة (ربما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات) وشجع المزيد من المستثمرين الجدد على تجربة نظامهم (الذين ربما كانت لديهم بعض الشكوك / المخاوف).

    لماذا تم ربط فترات الإفراج عن رأس المال (والفوائد الإضافية) بمبلغ الإقراض?

    لدفع الناس إلى فئات إقراض أعلى. أغرى نظامهم المتدرج الناس على الاستثمار أكثر بعوائد يومية مضمونة (بالإضافة إلى الفائدة المتغيرة) وفترات تأمين أقل (والتي من المحتمل أن تقلل المخاطر المتصورة).

    إنضم لبرنامج

    عندما يستخدم شخص ما رابط إحالة قدمته له ، فإنك تكسب 7 ٪ من كل ما استثمره في BitConnect. وإذا أحال هؤلاء الأشخاص شخصًا أقرض بعد ذلك على المنصة ، فإنك تحصل على عمولة من خلالها – ولكن أقل قليلاً. كما ترون أدناه ، يستمر هذا ويستمر.

    البرامج التابعة ، في حد ذاتها ، ليست شيئًا سيئًا. إنها تحفز المستخدمين الحاليين على نشر المعلومات حول المنتجات / الخدمات ويمكن أن تكون وسيلة رخيصة وفعالة لاكتساب العملاء. كان لدى PayPal برنامج تابع ناجح طويل الأمد لزيادة استيعاب المستخدمين الجدد. لدى Coinbase حاليًا برنامج تابع أيضًا.

    ومع ذلك ، كان النموذج الذي تستخدمه BitConnect مربحًا بدرجة كافية لدرجة أنه شجع السلوك السلبي.

    على سبيل المثال:

    • كانت مقاطع الفيديو من العديد من مستخدمي YouTube للعملات المشفرة عبارة عن ترويج أحادي الجانب لـ BitConnect والعوائد التي كانت ممكنة. لقد تجاهلوا أو رفضوا المعلومات التي ربما جعلت جمهورهم متشككًا (وبالتالي ، قللوا من الإحالات).
    • نظرًا لأن إيرادات الشركات التابعة تعتمد على النسبة المئوية ، فقد حفزت منشئي المحتوى على الدعوة إلى استثمارات أكبر ، وكما ذكرنا سابقًا ، تجاهل أي شيء مريب أو سلبي حول BitConnect.

    لتوضيح مدى ربح هذا البرنامج التابع ، تسلط هذه التغريدة الضوء على أن أحد المروجين قد كسب 900000 دولار من إحالة الأشخاص إلى BitConnect.

    كيف يعمل BitConnect حقًا?

    عندما كتبت هذا المنشور في الأصل في أكتوبر 2017 ، اعتقدت أن علامات التحذير المختلفة تشير إلى أن BitConnect يعمل شيئًا كالتالي:

    • اجذب المستثمرين الأوليين بإغراء العائدات اليومية المرتفعة.
    • دعم عمليات سحب رأس المال / العوائد (أي المكاسب المحققة) للمستثمرين الأوائل من خلال:
    • أنفسهم (أي رأس المال العامل الأولي).
    • المستثمرون الحاليون الذين لم يسحبوا رأس المال أو العوائد (أي إعادة الاستثمار).
    • المستثمرون الجدد الذين ما زالوا محاصرين.
  •  شجع على تبني النظام الأساسي من قبل مستخدمين جدد من خلال:
    • إثبات أن المنصة “تعمل” (من خلال المستخدمين الذين سحبوا رأس المال / العوائد).
    • نظام إحالة قائم على النسبة المئوية ، يشجع الكلام الشفهي.
    • بعبارات أخرى? تمامًا مثل مخطط بونزي. سيستمر ذلك طالما أن BitConnect كان قادرًا على دعم المدفوعات للمستثمرين الحاليين من خلال زيادة التبني.

      ماذا حدث لـ BitConnect?

      إليكم سبب إعلان BitConnect أنهم سيغلقون منصة الإقراض والتبادل في 16 يناير 2018.

      لا ينبغي لأي من هذه الأسباب إثبات إغلاق منصتهم:

      • صحافة سيئة: يؤثر هذا فقط على الاستثمارات (من المستخدمين الجدد والحاليين) في منصة الإقراض الخاصة بهم ، وليس على أداء روبوت التداول الخاص بهم.
      • انقطع & رسائل الكف: لا يوجد مقر BitConnect في الولايات المتحدة حتى. كما هو موضح سابقًا ، كانت BitConnect شركة خاصة محدودة في المملكة المتحدة.
      • هجمات DDOS: لا نعرف مدى خطورة الهجمات التي كانت تواجهها BitConnect ، ولكن هناك خطوات كان من الممكن أن يتخذوها لحماية أنفسهم ومكافحة الهجمات.

      عندما أصدروا إعلانهم في 16 يناير 2018 ، إليك ما حدث:

      • تم إلغاء القروض النشطة ، مع إعادة الأموال بالدولار الأمريكي (رأس المال والفائدة) بالكامل.
      • تم تحويل جميع أموال محفظة الدولار الأمريكي تلقائيًا إلى BitConnect (بمتوسط ​​سعر صرف لمدة 15 يومًا ، والذي كان 363.62 دولارًا).
      • يمكنك سحب نسخة مخفية الوجهة على الفور. بدلاً من ذلك ، يمكنك استبدالها بـ Bitcoin على منصة التداول الخاصة بهم وسحبها بدلاً من ذلك.

      نظرًا لأن قيمة BitConnect مرتبطة بنجاح منصة الإقراض الخاصة بهم ، فقد أصبحت بلا قيمة تمامًا. أراد أي شخص لديه BitConnect استبداله على الفور ببيتكوين.

      ولكن لم يكن هناك من يتطلع لشراء BitConnect. الجميع يعرف أنها لا قيمة لها. بعد ذلك ، رأينا السعر ينخفض ​​بنحو 87٪.

      إجراء سعر BitConnect / Bitcoin في 16 يناير 2018.

      لوضع هذا في المنظور الصحيح ، فإن المستخدم الذي تم إرجاعه بقيمة 1000 دولار من BitConnect سيكون قادرًا فقط على استبدال عملاته المعدنية بحوالي 130 دولارًا في Bitcoin.

      تداعيات المجتمع

      في وقت ما بعد إعلان Bitconnect, / r / BitConnect أصبح خاصًا مؤقتًا. ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عنها مرة أخرى ، ولكن لم يعد مسموحًا بتقديمها. نظرًا لعدد الأشخاص الذين تأثروا بمخطط Ponzi هذا ، كان أحد أهم المواضيع هو رقم الخط الساخن للانتحار.

      هناك عنوان فرعي آخر في / ص / نسخة مخفية الوجهة (والذي يسمح بعمليات الإرسال) والذي يعمل كمنتدى لأولئك المتأثرين بخروج BitConnect ، ولكنه أكثر من نفس الشيء.

      نظر معظم الأشخاص الذين روجوا لـ BitConnect إلى الابتعاد عنها عن طريق إزالة مقاطع الفيديو المتعلقة بـ BitConnect أو الاختفاء أو التمحور للترويج لبعض العملات الخادعة الأخرى. يمكنك العثور على قائمة مستخدمي YouTube الذين سبق لهم أو استمروا في الدفاع عن عمليات الاحتيال المشتبه بها في هذا الموضوع Reddit.

      BitConnect X

      أصدرت BitConnect تحديثًا في 17 يناير 2018 حيث قاموا بتمديد غصن زيتون مسموم للناس الذين مارسوا الجنس معهم. خلال الأيام العشرة التالية ، كانوا يسمحون لك بالمشاركة في BitConnect X ICO بمعدل 150 دولارًا لكل BitConnect (إذا كنت خارج الولايات المتحدة الأمريكية).

      في حين أن هذا يمثل علاوة كبيرة على سعر السوق في ذلك الوقت ، إلا أنه كان مجرد عملية احتيال أخرى. أراد BitConnect X جمع 500 مليون دولار. لحسن الحظ ، لم ينجحوا ولم يذهب هذا إلى أي مكان.

      نسخ BitConnect المقلدة

      توقف BitConnect ، لكن نجاح BitConnect دفع العديد من النسخ المقلدة (أي النسخ).

      هناك قائمة طويلة من التشفير بونزي والمخططات الهرمية قام شخص ما بتجميعها على Reddit في عام 2017. وسّع الأقسام أدناه للتعرف على القليل من الأقسام الأكثر سخافة التي بحثت عنها قبل بضع سنوات.

      هيكسترا كوين

      نسخة مباشرة من BitConnect ، مع نظام إقراض يقدم عوائد تصل إلى 48٪ شهريًا وبرنامج تابع يمنح الأشخاص حافزًا قويًا للتوصية بالخدمة (تحصل على 8٪ كلما قام شخص تحيله مباشرة بالإقراض على المنصة).

      CredenceCoin

      ما يلي مأخوذ من الورقة البيضاء الخاصة بهم. كنت أتمنى لو كنت أمزح.

      بالتأكيد – بالتأكيد “ليس بونزي”.

      تم تصميمه تمامًا مثل BitConnect ، حيث يوفر عوائد تصل إلى 1٪ يوميًا (بالإضافة إلى المزيد إذا “استثمرت” أكثر). قدم نظام إحالة ، مع “طبقة النخبة” لمروجي YouTube.

      EthConnect

      ادعى EthConnect أنه يمكنك الحصول على عوائد تصل إلى 52 ٪ شهريًا ولديك نظام إحالة مثير.

      كما هو موضح أدناه ، فهم لا يخجلون حتى من ذكر أنهم مخطط بونزي!

      لماذا تهتم بكتابة هذا?

      في عام 2017 ، كان وجود BitConnect في المراكز الخمسة عشر الأولى (حسب القيمة السوقية) من بين جميع العملات المشفرة مثيرًا للقلق ، حيث أنه منحها مصداقية – حيث ، كما آمل أن أكون قد أوضحت – لم تكن تستحق.

      عندما نشرت هذا لأول مرة في أكتوبر 2017 ، كان هناك عدد هائل من المراجعات الإيجابية لـ BitConnect. أردت فقط أن أضيف صوتي إلى الرافضين وربما أجعل الآخرين يطرحون نفس الأسئلة التي كنت أطرحها.

      لم أكن أشك في أن BitConnect كانت عملية احتيال ، لكن جزءًا مني كان يأمل أن أكون مخطئًا بسبب مقدار ما سيدمر مالياً أولئك الذين وضعوا أموالهم فيه.

      لديك شيء لتضيفه?

      هل فاتني شيء؟ أم أنني أخطأت?

      اسمحوا لي أن نعرف في التعليقات أدناه.

      قراءة متعمقة

      • من المملكة المتحدة وتتطلع لشراء Bitcoin دون التعرض للسرقة؟ إليك أفضل الأماكن لشراء البيتكوين في المملكة المتحدة.
      • Wirex هي أفضل بطاقة خصم بيتكوين متوفرة حاليًا في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. تحقق من مراجعة بطاقة الخصم الخاصة بي Wirex لمعرفة المزيد.
      • ربما لا يجب عليك ترك عملتك المشفرة في أي بورصة. قارن وقارن بين أفضل محافظ الأجهزة حيث يمكنك الحفاظ على تشفيرك آمنًا.