Bitcoin Whale – Τι πρέπει να γνωρίζετε (2021)

Ο όρος «φάλαινα» χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων μεγάλου χρόνου. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε συγκεκριμένα τις φάλαινες Bitcoin και θα καλύψουμε αυτό που πρέπει να γνωρίζετε για αυτές. 

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη φάλαινα Bitcoin

Το “Bitcoin Whale” είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια οντότητα που κατέχει μεγάλο αριθμό Bitcoin, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να χειραγωγούν τις αποτιμήσεις κρυπτογράφησης. Η οντότητα θα μπορούσε να είναι ένας οργανισμός, ένα σώμα ή ένα άτομο. Ο όρος «φάλαινα» χρησιμοποιείται επειδή οι φάλαινες είναι τα μεγαλύτερα πλάσματα στον ωκεανό. Με τις κινήσεις τους, είναι σε θέση να διαταράξουν τα νερά στα οποία κολυμπούν τα μικρότερα ψάρια. Ομοίως, η εκτεταμένη κατοχή του Bitcoin Whales μπορεί να επηρεάσει μικρότερους εμπόρους σε λίγες μόνο συναλλαγές. 

Η ιδέα ακολουθεί την αρχή του Pareto, επίσης γνωστή ως κανόνας 80/20. Σύμφωνα με την αρχή του Pareto, που δημιουργήθηκε μετά το Vilfredo Pareto, το 80% των συνεπειών προέρχεται από το 20% των αιτιών. Αυτό ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια μη ισορροπημένη σχέση μεταξύ εισόδων και εξόδων. Ομοίως, αυτό φαίνεται στο ότι το κορυφαίο 20% των κατόχων bitcoin έχει πάνω από το 80% της αξίας Bitcoin σε USD.     

Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα όταν η συγκέντρωση του Bitcoin στον λογαριασμό του Whales Bitcoin παραμένει στάσιμη. Εάν απλώς δεν μετακινείται στον λογαριασμό τους, αυτό μπορεί να μειώσει τη ρευστότητα του κρυπτονομίσματος και συνεπώς να αυξήσει τη μεταβλητότητα των τιμών με τη σειρά του. Αυτό συμβαίνει επειδή η συσσώρευση Bitcoin στον λογαριασμό τους σημαίνει ότι η κυκλοφορία των Bitcoin μειώθηκε, με αποτέλεσμα λιγότερες παραγγελίες να απορροφήσουν τις διακυμάνσεις της αγοράς, προκαλώντας τις τιμές να είναι πιο ασταθείς.   

Από την άλλη πλευρά, μπορεί επίσης να είναι ένα πρόβλημα όταν μια φάλαινα Bitcoin μετακινεί μια μεγάλη ποσότητα Bitcoin ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν προσπαθήσουν να πουλήσουν ένα μεγάλο ποσό Bitcoin, λόγω του μεγάλου μεγέθους συναλλαγής, άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά θα το παρατηρήσουν και μπορεί να προσπαθήσουν να πουλήσουν και το Bitcoin τους, με αποτέλεσμα την πώληση πυρκαγιάς – μια κατάσταση που αναφέρεται στο πώληση του κρυπτονομίσματος κάτω από την αγοραία αξία. Αυτή η πράξη από μια φάλαινα Bitcoin δημιουργεί λόγους κερδοσκοπίας μεταξύ μικρότερων εμπόρων, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις της αγοράς λόγω αλλαγών τιμών που δεν βασίζονται σε βασικές αρχές.  

Πρόσφατα, ο αριθμός των φαλαινών στην αγορά Bitcoin αυξήθηκε. Αυτή η άνοδος ήταν σε σταθερό ρυθμό από το μισό του Bitcoin. Σύμφωνα με στοιχεία της Glassnode, από τον Νοέμβριο του 2020 υπήρχαν περισσότερα από 1.900 συστάδες φαλαινών Bitcoin που κατέχουν πάνω από 1.000 bitcoin. 

Ίσως αναρωτιέστε, από πού προέρχονται αυτές οι νέες φάλαινες; Ή πιο συγκεκριμένα, από πού προήλθε ο ξαφνικός πλούτος τους; Λοιπόν, μεγάλο μέρος αυτής της πρόσφατης αύξησης οφείλεται στην πραγματικότητα σε πλούσιες οντότητες που έχουν αποσύρει τα Bitcoin τους από ανταλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικά νέος πλούτος αλλά απλώς μια αλλαγή μέσου με το οποίο οι φάλαινες Bitcoin επιλέγουν να κρατήσουν τα νομίσματά τους. 

Σύμφωνα με το Glassnode, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ούτε μία εξήγηση για το γιατί οι μεγάλοι παίκτες επέλεξαν να αποσύρουν τα bitcoin τους από ανταλλαγές, αλλά ίσως είναι να περιμένουμε την επόμενη bull bull. Το hodl βασικά αναφέρεται στην κατοχή κρυπτονομίσματος παρά στην πώληση – μια αργκό στην κοινότητα κρυπτονομισμάτων. Η αύξηση των φαλαινών Bitcoin υποδηλώνει ότι ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών αναμένει αύξηση της τιμής στο μέλλον. Ο Luke Martin, ο οικοδεσπότης του podcast Venture Coinist το επιβεβαιώνει στο tweet του ότι ο αυξανόμενος δείκτης φάλαινας Bitcoin είναι ένας κορυφαίος δείκτης για τις τιμές bitcoin και τις αγορές bull. 

Φάλαινες Bitcoin στην πραγματική ζωή 

Μια φάλαινα Bitcoin χαρακτηρίζεται συνήθως ως εκείνη που κατέχει πάνω από 1.000 bitcoin. Ωστόσο, οι κορυφαίοι στην κοινότητα Bitcoin κατέχουν πολύ περισσότερα από αυτά. 

Satoshi Nakamoto 

Το Satoshi Nakamoto είναι το όνομα που δημοσίευσε την εφημερίδα Bitcoin: Ένα ηλεκτρονικό σύστημα μετρητών Peer-to-Peer το 2008 που ξεκίνησε το ταξίδι της ανάπτυξης κρυπτογράφησης. Είναι η ταυτότητα που αποδίδεται στην εφεύρεση του Bitcoin. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν ξέρει αν αυτό το όνομα ανήκει σε άτομο ή ομάδα. 

ΕΝΑ κανω ΑΝΑΦΟΡΑ από την Whale Alert – έναν πάροχο εντοπισμού και πηγής αναλυτικών στοιχείων blockchain – αποκαλύπτει ότι ένας ανθρακωρύχος, γνωστός ως Patoshi, εξόρυξε bitcoin αξίας άνω των 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, αποτελώντας περίπου 1.125.150 bitcoin. Μέσω της ανάλυσης, επιβεβαιώνεται ότι το Patoshi λειτουργούσε στην πραγματικότητα από το ανώνυμο Satoshi επειδή τα κρυπτογραφικά μοτίβα του Patoshi εμφανίστηκαν στην αρχή του δικτύου και περιλάμβανε επίσης την πρώτη συναλλαγή bitcoin στην Hall Finney – προγραμματιστή και πρώιμος πρωτοπόρος Bitcoin. 

Τα δίδυμα Winklevoss

Τα δίδυμα Winklevoss είναι οι Cameron και Tyler Winklevoss, οι ιδρυτές ανταλλαγής κρυπτογράφησης Gemini. Άρχισαν να αγοράζουν bitcoin το 2012. Τον Απρίλιο του 2013, τα δίδυμα Winklevoss ανακοίνωσαν ότι είχαν στην κατοχή τους περίπου 1% των υπαρχόντων Bitcoin. 

Είναι οι εκδότες μιας πρόσφατης έκθεσης Η υπόθεση για $ 500K Bitcoin που ισχυρίζεται ότι η αξία του Bitcoin θα φτάσει τα 500.000 $ ανά κέρμα και είναι απλώς θέμα πόσο γρήγορα θα φτάσει εκεί. Με περίπου 170.000 bitcoin στην κατοχή τους, αυτό τοποθετεί τα δίδυμα Winklevoss μεταξύ των κορυφαίων παικτών στη λίστα φαλαινών bitcoin.   

Ο θρύλος της αρκούδας 

Το 2014, σημειώθηκε ένα αξιοσημείωτο περιστατικό όπου μια φάλαινα Bitcoin αποφάσισε να ρευστοποιήσει ολόκληρη τη θέση του με 30.000 bitcoin. Έβαλε τα bitcoin του προς πώληση στα 300 $ ανά μονάδα. Αυτό αναστάτωσε τα νερά στην κοινότητα Bitcoin, καθώς πολλοί έμποροι και κερδοσκόποι ανησυχούσαν ότι υπήρχε συνωμοσία πίσω από αυτό για να μειώνεται μόνιμα η τιμή του Bitcoin. 

Ωστόσο, οι έμποροι ώθησαν και το bitcoin στη συνέχεια αυξήθηκε στα 375 $. Παρά τη σύγχυση και την κερδοσκοπία, η κοινότητα των εμπόρων bitcoin ήταν περήφανη που πολεμούσε με επιτυχία μέσω της αντιληπτής bearishness και ότι η φάλαινα απέτυχε να επηρεάσει την αγορά. 

Αποκαλύφθηκε αργότερα ότι ο λόγος πίσω από την πώληση ήταν η φάλαινα να ανακτήσει απλά τα κέρδη κεφαλαίου του και να αποσυρθεί. Στη συνέχεια, οι έμποροι Bitcoin το έκαναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον ονόμασαν «BearWhale». 

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν αργότερα στο γιατί θα επιδίωκε να πουλήσει ένα τόσο μεγάλο ποσό bitcoin κάτω από την αγοραία αξία. Μερικοί παρατηρητές βρήκαν έναν ανώριμο τρόπο για να ρευστοποιήσουν μια τόσο μεγάλη θέση, ενώ άλλοι προτείνουν ότι θα μπορούσε απλώς να είναι ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος εκκαθάρισης. Πηγές λένε ότι ο BearWhale τώρα συνειδητοποιεί ότι θα μπορούσε να είχε κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα εάν χρησιμοποιούσε μια καλύτερη στρατηγική πώλησης για να ρευστοποιήσει τη θέση του. 

Στρατηγικές συναλλαγών από τις φάλαινες Bitcoin 

Λόγω του τεράστιου μεγέθους των κρυπτονομισμάτων τους, αυτό δίνει στις φάλαινες τη δυνατότητα να προκαλέσουν αστάθεια στην αγορά μέσω διαφόρων στρατηγικών. Ως εκ τούτου, τα μικρότερα ψάρια στον ωκεανό επηρεάζονται επίσης.  

Αγορά και πώληση τοίχων 

Οι τοίχοι αγοράς και πώλησης χρησιμοποιούνται συχνά από τις φάλαινες σε μια προσπάθεια χειρισμού των τιμών του κρυπτονομίσματος προς όφελός τους. Η ιδέα βασίζεται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές κρυπτογράφησης μέσω ενός βιβλίου παραγγελιών. Το βιβλίο παραγγελιών είναι ο ηλεκτρονικός κατάλογος παραγγελιών αγοράς και πώλησης. Όταν οι έμποροι καθορίζουν την τιμή στην οποία θα ήθελαν να αγοράσουν ή να πουλήσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων Bitcoin, η καταχώρισή τους θα τακτοποιηθεί στο βιβλίο παραγγελιών σύμφωνα με την ώρα και την τιμή. 

Για παράδειγμα, εάν ένα νόμισμα διαπραγματεύεται 100 $ ανά μονάδα, αλλά θα ήθελα να το αγοράσω μόνο στα 90 $, μπορώ να κάνω την παραγγελία μου και να περιμένω να ενεργοποιηθεί μόλις η τιμή πέσει και η παραγγελία μου αντιστοιχιστεί με έναν πρόθυμο πωλητή. Η στρατηγική της φάλαινας είναι να ξεκινήσει μια μεγάλη σειρά. Για παράδειγμα, εάν η φάλαινα παραγγείλει να αγοράσει 10.000 μονάδες στα 100 $ η καθεμία. Αυτή η στρατηγική θα αποτρέψει αποτελεσματικά την πτώση της τιμής επειδή ο τεράστιος αριθμός μονάδων πρέπει να πωληθεί πριν φτάσει στην επόμενη τιμή στο βιβλίο παραγγελιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι τιμές διογκώνονται τεχνητά. 

Ξεπλύνετε και επαναλάβετε 

Η τακτική συναλλαγής «ξεπλύνετε και επαναλάβετε» χρησιμοποιείται όχι μόνο στην αγορά κρυπτογράφησης αλλά και σε άλλους. Εάν ο χρόνος είναι σωστός, αυτή η τακτική μπορεί να είναι κερδοφόρα για τη φάλαινα Bitcoin. Ξεκινά με τη φάλαινα που πωλεί bitcoin χαμηλότερη από την τιμή αγοράς, η οποία μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε πώληση πανικού από μικρότερους εμπόρους. Στη συνέχεια, η φάλαινα Bitcoin περιμένει να εξαφανιστεί η πώληση πανικού έως ότου η τιμή του bitcoin φτάσει σε ένα νέο χαμηλό. Τότε είναι που η φάλαινα μπαίνει για να πάρει ακόμη περισσότερο bitcoin από πριν. Οι φάλαινες δεν περιορίζονται σε άτομα, αλλά μπορούν ακόμη και να είναι ένα επενδυτικό ταμείο bitcoin, παρέχοντας μεγαλύτερη ικανότητα να πραγματοποιούν τέτοιες τακτικές.  

Φάλαινες και σκοτεινές πισίνες

Με απλά λόγια, οι σκοτεινές πισίνες είναι ιδιωτικές, μη δημόσιες ανταλλαγές. Οι φάλαινες δεν μπορούν πάντα να αγοράζουν και να πωλούν στο παραδοσιακό χρηματιστήριο, επειδή οι παραγγελίες τους μπορούν να προκαλέσουν υψηλή αστάθεια στην αγορά. Επομένως, για να ξεφορτώσετε ή να αγοράσετε μεγάλες ποσότητες bitcoin χωρίς να το ανακοινώσετε σε όλους, οι σκοτεινές δεξαμενές είναι εκεί που πηγαίνουν οι φάλαινες. 

Με τις συναλλαγές σε σκοτεινές πισίνες, η ανωνυμία είναι εγγυημένη. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα ότι άλλοι έμποροι θα υποθέσουν τις προθέσεις της φάλαινας. Ο Τζέσε Πάουελ, Διευθύνων Σύμβουλος της Ethereium dark pool σημείωσε ότι η διαπραγμάτευση dark pool επιτρέπει στους εμπόρους να κάνουν μεγάλες παραγγελίες χωρίς να αποκαλύπτουν το συναίσθημά τους σε άλλους εμπόρους. 

Επιπλέον, στις κύριες ανταλλαγές, τα βιβλία παραγγελιών διατίθενται στο κοινό. Ωστόσο, οι σκοτεινές πισίνες είναι ιδιωτικές. Ωστόσο, οι συναλλαγές πρέπει να αναφερθούν, αλλά ίσως η αναφορά ενδέχεται να καθυστερήσει.